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Acompanhamento de cadastro

 

Para abertura de conta ou cadastro presenciais, vá à agência mais próxima de você com a proposta de cadastro preenchida e os documentos necessários.

 

Pessoa Física

Proposta de Cadastro - (editável) - Versão: 01/2018

Proposta de Cadastro -  Versão: 01/2018   

Relação de documentos*:

• CPF
• Documento de identidade (preferencialmente RG emitido no máximo há 10 anos)
• Comprovante de endereço (preferencialmente faturas de água, energia, telefone ou cartão de crédito com vencimento no máximo 180 dias antes da data da sua entrega ao Banco;
• Comprovante de renda (preferencialmente Declaração de Imposto de Renda)
• Certidão de casamento

 

Pessoa Jurídica

Proposta de Cadastro (editável) - Versão: 01/2018

Proposta de Cadastro - Versão: 01/2018 

Relação de documentos*:

• CNPJ
• Contrato Social / Estatuto / outros Documentos Constitutivos / Aditivos / Requerimento de empresário e suas alterações
• Ata de Assembleia em que conste o último aumento de capital
• Ata de Assembleia em que conste a última eleição da Diretoria e dos Conselhos / Relação dos principais sócios / acionistas da companhia

• Comprovante de endereço (preferencialmente faturas de água, energia, telefone ou cartão de crédito com vencimento no máximo 180 dias antes da data da sua entrega ao Banco;

• Documento de arrecadação de receitas federais - DARF, recibo de entrega à Receita Federal da Escrituração Contábil Fiscal - ECF, acompanhado da página que consta o Registro 0010 - Parâmetros de Tributação ou a página da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF que contém os dados iniciais, quando a forma de tributação declarada pela empresa for pelo LUCRO REAL ou PRESUMIDO;

• Extrato do Simples Nacional ou do PGDAS-D acompanhado do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil /

• Se a empresa for em implantação, deverá realizar o upload de projeto de implantação realizado por profissional habilitado. O arquivo deverá estar no formato PDF para realização do upload.

• Balanço patrimonial e DRE dos três últimos exercícios, acompanhados de comprovação fiscal mediante:
  a.Escrituração Contábil Fiscal - ECF; ou
  b.Escrituração Contábil Digital – ECD; ou
  c.Escrituração Fiscal Digital - EFD – Contribuições, acompanhados dos Registros Fiscais -Consolidação das Operações por CST (dos meses do exercício anterior);
  ou
  2.Balanço Patrimonial e DRE dos três últimos exercícios que atendam a um dos seguintes requisitos:
  a.Publicados em jornais ou revistas de grande circulação; ou
  b.Publicados e disponíveis na página da internet da CVM - Comissão de Valores Mobiliários ou da BOVESPA -Bolsa de Valores de São Paulo; ou
  c.Auditados, com o parecer devidamente assinado pelos auditores independentes.

• Cadastro de todos sócios/titulares com participação superior a 10% (Verificar proposta de cadastro e checklist pessoa física), bem como dos representantes (mandatários) e procuradores

   

 

*O Banco do Nordeste poderá solicitar outros documentos além dos relacionados para conclusão de seu cadastro e realização de negócios.